Проверка контрагентов с экспертной оценкой
- Бухгалтерии — защита от налоговых рисков
- Службе финансов — углубленный финанализ
- Юридической службе — готовая оценка судебной активности контрагента
- Генеральному директору — прогноз деловых рисков
- Службе безопасности — риски неисполнения сделки
с рекомендациями
светофора
значимые отчеты
Актион Контрагенты
персонально под задачи
Чем выделяется оценка
Актион Контрагенты
Выделим только главное, покажем факторы риска, а не только голые данные
Подготовим рекомендации как себя обезопасить
Предупредим об опасных связях контрагента
13
функций в Актион Контрагенты, которые лучше, чем у других
Досье на контрагента с индикатором риска
500 параметров, 37 официальных источников
Экспресс-анализ по методике ФНС
Быстрая оценка налоговых рисков по принципу светофора с точностью 95%
Рекомендации от экспертов по вашим партнерам и сделкам
50+ специалистов сервиса и экспертов по бухгалтерским и правовым вопросам помогают снизить риски и выявить ненадежных контрагентов.
Калькулятор рисков
Для каждого отдела вашей компании производится своя оценка рисков по специализированной методике.
Юридически значимые отчеты по статье 54.1 НК РФ
Быстрая оценка налоговых рисков по принципу светофора с точностью 95%
Индекс судебной активности
Показывает уровень активности и стиль поведения контрагента в суде
Финансовый анализ
Сервис самостоятельно анализирует финансовые риски по основным показателям
Связи. Проверка аффилированности компаний
Если у директора или учредителя компании есть связанная фирма с признаками однодневки, заключать договор с ней рискованно
Контрагенты на контроле
С помощью этой функции можно следить за изменениями у контрагентов и своей компании
Оценка договоров
Проверит договор с контрагентом → определит риски по договору, основываясь на наличии или отсутствии важных пунктов договора → существенно сократит время на изучение договора
Сравнение контрагентов
Воспользовавшись простым функционалом добавления к сравнению, вы получите сводную таблицу, где компании сравниваются по параметрам:
Массовая проверка
Здесь можно запустить массовую проверку всех контрагентов из декларации по НДС, а также проверить договорные риски.
Последствия пандемии коронавируса
Доступна вся информация по компаниям, которых коснулись последствия пандемии коронавируса
13
функций в Актион Контрагенты, которые лучше, чем у других
500 параметров, 37 официальных источников
- Краткая оценка по системе светофора
- Анализ связей между учредителями и компаниями с высокими налоговыми рисками
- Шесть стандартных отчетов, которые требует ФНС
- Запрос актуальной выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
- Расширенная информация с комментариями экспертов
- Расчет рисков налоговой проверки в рамках конкретного договора
Быстрая оценка налоговых рисков по принципу светофора
Низкие бухгалтерские
риски
Контрагент благонадежен, и с ним можно работать.
Требует внимания
бухгалтера
Сигнал проверить компанию дополнительно. Есть факторы риска.
Высокие бухгалтерские
риски
Высокий риск при сотрудничестве с контрагентом. Работать с ним
не рекомендуется.
50+ специалистов сервиса и экспертов по бухгалтерским и правовым вопросам помогают снизить риски и выявить ненадежных контрагентов
На конкретных примерах советуем, как снизить налоговые риски и не допустить доначислений налогов. Поможем принять решение по заключению договора или отказу от сделки
Получить рекомендации по своему контрагентуДля каждого отдела вашей компании производится своя оценка рисков по специализированной методике. На примере одного контрагента оценим налоговые риски и на нем же увидим, какие возможны риски по договору
Вероятность выездной проверки: анализируем результаты судебных дел контрагента, официальную статистику ФНС по проверкам и доначислениям. Учитываем регион, вид деятельности, размер партнера и его возраст
Получить рекомендации по своему контрагентуДля каждого отдела вашей компании производится своя оценка рисков по специализированной методике. На примере одного контрагента оценим налоговые риски и на нем же увидим, какие возможны риски по договору
Риск неисполнения сделки: оцениваем вашего контрагента и сделку с ним, сравним данные с похожими контрагентам и договорами. Учитываем статистику по завершенным судам в роли ответчика за последние 3 года, регион, вид деятельности, размер организации и его возраст.
Получить рекомендации по своему контрагентуБронебойный пакет документов, который подтверждает соблюдение должной осмотрительности для налоговой инспекции.
Включено:
- Отчет о соблюдении требований ФНС
- Общий отчет
- Детали проверки
- Отчет по результатам выбора контрагента
- Отчет о подтверждении реальности сделки
Отчеты раскрывают наличие признаков однодневки, платежеспособность и ресурсы контрагента, риск неисполнения сделки, деловую репутация и активность за последний год. Документы снабжены ЭЦП.
Получить рекомендации по своему контрагентуПоказывает уровень активности и стиль поведения контрагента в суде: как часто судится, когда наибольшая судебная активность, обжалует ли решения, ходатайствует ли о применении обеспечительных мер, затягивает ли судебные процессы.
Определим, затягивает ли контрагент производство, активен ли он в процессе, качественно ли он готовится. Результаты деятельности сравниваются со статистикой по судам в регионе контрагента. Расскажем, когда юристы компании наиболее загружены.
Получить совет, как действовать в судеСервис самостоятельно анализирует финансовые риски по основным показателям. Вы получаете информацию о показателях ликвидности предприятия, о его финансовой устойчивости, соотношении собственных и заемных средств, о платежеспособности.
Сравним главные финансовые показатели компании со среднеотраслевыми и дадим рекомендации по снижению налоговых рисков. Поможем принять решение по заключению договора или отказу от сделки
Получить рекомендации по своему контрагентуФункционал позволяет анализировать группу аффилированных организаций и находить связь с интересующей компанией.
Сервис автоматически выделяет контрагентов с высокими налоговыми рисками, которые привлекут внимание проверяющих органов, и выстраивает по ним цепочку связи.
Получить рекомендации по своему контрагентуС помощью этой функции можно следить за изменениями у контрагентов и своей компании.
Сервис вышлет вам письмо на электронную почту, если у контрагентов произойдут изменения, например:
- Новые судебные дела
- Смена светофора
- Смена руководителей и учредителей
- Появление «черных» меток
Сервис позволяет проверить договор с контрагентом → определить риски по договору, основываясь на наличии или отсутствии важных пунктов договора → существенно сократит время на изучение договора.
Загрузите ваш договор с контрагентами и узнайте:
- Насколько надежен договор с контрагентом
- Какие пункты в договоре стоит пересмотреть
- Какие обязательные условия для данного типа договора отсутствуют
Функционал в один клик позволит провести сравнение контрагентов по значимым параметрам.
Параметры проверки:
- Наличие признака однодневки
- Платежеспособность компаний
- Судебная и деловая активность
Сервис проведет массовую проверку всех контрагентов из декларации по НДС, а также оценит по ним риски.
Самые опасные контрагенты будут отмечены красным и будут размещены в начале списка.
Получить рекомендации по своему контрагентуСервис покажет полную информацию о том, как пандемия коронавируса сказалась на деятельности компаний. Какие есть ограничения в работе, доступны ли программы помощи от государства и регионов.
Среди них
- Возмещение зарплат из ФНС
- Отсрочка по аренде
- Отсрочка по кредитам
- Возможность получить антикризисный кредит под 2%
36
надежных реестров проверки контрагента
6
ключевых отличий Актион Контрагенты от бесплатных сервисов
Вы все еще сомневаетесь в выборе Сервиса? Давайте разберемся, почему
Мы не агрегатор. Вы можете сами собрать информацию в бесплатных источниках. Но только специалисты могут оценить важные нюансы и риски. Наши эксперты непрерывно отслеживают новые схемы, которые придумывают мошенники, и обновляют алгоритмы защиты клиентов.
Вы самостоятельно выбираете наиболее подходящий вариант сервиса (для бухгалтера, юриста, руководителя и т.п.) проведения проверки контрагента и смотрите профильную информацию по необходимым параметрам оценки рисков, получая сопутствующие экспертные советы в выбранной области.
Мы обновляем информацию сразу, как только она обновляется в официальных источниках. Что есть в базе налоговой, то увидите и у нас. Все альтернативные способы проверки дадут такой же результат.
Обратите внимание на статус компании: деятельность прекращена, находится в процессе ликвидации, в процессе исключения из ЕГРЮЛ. Банкротство близко, если в управлении есть дисквалифицированные лица и существует вероятность возбуждения уголовной ответственности в отношении руководителя при наличии налоговых долгов.
Проверьте потенциального контрагента по этой памятке:
Признаки хорошей компании, у которой проблемы
- Много людей из компании ищут работу, значительное сокращение среднесписочной численности персонала
- Отзывы сотрудников на сайтах отзывов о работе о многомесячных задержках зарплаты
- Большое число судебных исков по договорным спорам, где контрагент выступает ответчиком
- Есть налоговые споры, возможно, уклоняется от уплаты налогов
- Есть задолженности по уплате налогов свыше 10 тыс. руб.
- Проблемы у компаний, которые принадлежит тем же учредителям
- Приставы возбудили исполнительное производство по контрагенту, если сумма непогашенных исполнительных производств значима по сравнению с выручкой/чистой прибылью
- Чаще чем раз в год меняет адрес регистрации, возможно, укрывается от кредиторов или вынужден экономить на аренде, если сменил адрес регистрации на массовый, возможно, собирается ликвидировать компанию
- Недостоверные сведения ЕГРЮЛ, может привести к следующему пункту
- Компания находится в процессе исключения из ЕГРЮЛ / ликвидации
- Компания находится в процессе банкротства. Чуть хуже нормального - есть заявление в суде; не очень хорошо - суд принял заявление к рассмотрению, совсем плохо - признал банкротом.
- Контрагент в процессе слияния. Недобросовестные контрагенты обычно так уклоняются от исполнения обязательств.
- Ухудшение положения в отрасли
- Убытки в отчетности
- В отчетности нет основных средств
- Компания значится в реестре недобросовестных поставщиков
- Дисквалифицирован гендиректор или учредитель
- Недавно сменился учредитель, новый находится в реестре массовых
Признаки компании, которая, была создана для серых схем
- Адрес контрагента находится в реестре массовых, возможно, это однодневка
- Генеральный директор находится в реестре массовых руководителей. Нормально, если большинство его компаний ведут деятельность
- Учредитель находится в реестре массовых
- У компании отсутствуют сотрудники или компания не платит страховые взносы по ОМС
- Компания работает меньше года
- Отсутствует отчетность
- Нулевая отчетность за прошлые периоды
- ОКВЭДы компании не соответствует предмету договора
- Руководитель ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство
Признаки потенциально рисковых компаний
- Дочернее ООО без активов и УК 10 тыс. рублей, которое создано специально, чтобы платить подрядчикам. Если деньги у головной организации закончатся, то она обанкротит «дочку»
- Проектная компания, создается под один или несколько проектов
Есть другие вопросы?
Сколько стоит Актион Контрагенты
Вы выбрали тарифы для бухгалтера на 12 месяцев
Демо
0 ₽ / 3 дня
Гостевой доступ к сервису на 3 дня без ограничений функций. Скачайте готовые отчеты о должной осмотрительности по методике ФНС. Получить демодоступБазовый
12 месяцев
Безлимитная проверка контрагентов по методике ФНС. Сервис предупреждает о бухгалтерских рисках и дает рекомендации, какими документами подстраховаться на случай проверки. Узнать ценуПремиум
12 месяцев
Дополнительно к функциям базовой версии – персональные консультации по бухгалтерским и налоговым вопросам в формате чата. Узнать ценуВы выбрали тарифы для юриста на 12 месяцев
Демо
0 ₽ / 3 дня
Открываем доступ ко всем функциям сервиса на 3 дня. Оцените юридические риски работы с контрагентом абсолютно бесплатно в два клика. Получить демодоступБазовый
12 месяцев
Смотрим на контрагента глазами юриста-практика:- Показываем, какие сделки контрагент нарушает чаще всего
- Оцениваем договор до подписания и помогаем составить его в интересах компании
- Оповещаем, если у контрагента: предбанкротное состояние или он похож на фирму, которая сорвет сделку
- Даем описание рисков и юридические рекомендации, как не понести убытки
Премиум
12 месяцев
Дополнительно к базовым функциям сервиса проведем глубокую юридическую проверку контрагента:- Эксперт по юридическим рискам исследует все источники, в которых упоминается контрагент, составит подробное досье и даст свое заключение
- Личный онлайн-помощник ответит на все дополнительные вопросы по работе с контрагентом и экспертному заключению
Вы выбрали тарифы для генерального директора на 12 месяцев
Демо
0 ₽ / 3 дня
Бесплатный доступ на 3 дня. Получите полное досье на контрагента, прогноз деловых рисков с рекомендациями как их снизить. Получить демодоступБазовый
12 месяцев
Полноценная проверка контрагентов, позволяющая сократить налоговые риски и вероятность столкновения с недобросовестным контрагентом. Узнать ценуПремиум
12 месяцев
Неограниченное количество консультаций по карточке контрагента ,а также получение Экспертного заключения, составленное вручную нашими специалистами по экономической безопасности, внутреннего контроля и аудита. Узнать ценуВы выбрали тарифы для финансового директора на 12 месяцев
Демо
0 ₽ / 3 дня
Ознакомительный доступ на 3 дня. Проверьте финансовые и налоговые риски по контрагентам по методике ФНС. Получить демодоступБазовый
12 месяцев
Полноценная проверка контрагентов, которая включает:- Анализ финансовых и налоговых рисков по методике ФНС + полное досье
- Проверка платежеспособности и ресурсов контрагента
- Проверка сделки на рентабельность
- Оценка совокупных балансов компаний
Премиум
12 месяцев
Включены все функции тарифа “Базовый”. Дополнительно:- Индивидуальное заключение по контрагенту ведущим экспертом службы внутреннего контроля, аудита и риск-менеджмента
- Экспертная поддержка по финансовым вопросам
API Актион Контрагенты
Удобный инструмент, который позволяет проводить оценку надежности контрагентов в вашей информационной среде: 1С, MS Dynamics, SAP и любую другую.Узнать подробнее
Мифы и реальные истории
Актион Контрагенты
с экспертной поддержккой
- Поможет собрать отзывы о контрагентах, узнать контакты нужного лица в компании, запросить цены, коммерческие предложения и другие материалы или собрать учредительные документы
- Найти ответ на сложные бухгалтерские и юридические вопросы с возможность поддержки по профильным вопросам
- Подготовить протокол дополнительной проверки контрагента по дополнительным реестрам (база данных федерального розыска, Розыск ФСИН, Розыск Интерпол, Банкротство физических лиц и др.)